제8기 정기 주주총회 소집 공고

제8기 정기 주주총회 소집 공고

주식회사 에이엘로봇은 2025년 3월 14일 개최한 이사회에서 제8기 정기 주주총회 소집을 아래와 같이 결의하였기에 상법 제365조에 의거 이를 공고합니다.

1. 일 시 : 2025년 3월 28일 오전 10시 30분
2. 장 소 : 경기 부천시 원미구 평천로 655, 401동 601-1호 본점 회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
- 영업보고, 감사보고
나. 부의안건
- 제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
- 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 소집통지서, 신분증
- 대리행사: 소집통지서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
(법인주주: 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증)

2025년 3월 14일

경기도 부천시 원미구 평천로 655, 401동 601-1호(약대동, 부천테크노타워)
주식회사 에이엘로봇
대표이사 강 대 희 (직인생략)